La pista de la empresa "gemela" en República Dominicana dentro del laberinto Nene-Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, Gruconsa, Francisco Javier Martín Alcaide (alias Nene), Dismatec, República Dominicana, España, Purificación Rufino (Puri), Conecta 17 Consulting, Israel Dorado, GRX Export, Explotaciones Hoteleras Nazaríes... Como si las piezas de un Cluedo se tratara, la Guardia Civil ha conseguido ir encajando todos estos nombres de empresas, entidades y personas para dar forma a lo que creen que es un entramado que serviría para el enriquecimiento ilícito de Rubiales y su socio Nene.

En un informe enviado el 13 de marzo (una semana antes de los registros en la sede de la RFEF) a la jueza que instruye el caso en Majadahonda, al que ha tenido acceso Relevo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) elaboraron un organigrama del entramado societario de Nene (que encabeza este artículo). En él se puede ver a simple vista las relaciones entre Nene y Rubiales y entre varias sociedades que controlan o donde participan directa o indirectamente los dos, tanto en España como en República Dominicana. Como adelantó Relevo tras el registro en la RFEF, la Guardia Civil sospecha que Rubiales podría estar utilizando el país caribeño como epicentro para el blanqueo de capitales.

Además, en las diligencias de imputación de ambos (que no fueron detenidos el 20 de marzo porque no estaban en España), la Guardia Civil también detalla paso por paso la construcción de ese entramado, el origen del dinero que movía y también su destino.

De los informes de la Guardia Civil se deduce un entramado societario y de pagos que tiene dos partes. Por un lado, Gruconsa y la RFEF. Por el otro, una serie de empresas participadas o controladas por Nene y Rubiales en España y República Dominicana.

La conexión entre ambas partes de la red es doble, empezando por los pagos de Gruconsa a una de las sociedades controladas por Nene y su pareja Puri (Dismatec), presuntamente como contrapartidas por los contratos que lograba de la RFEF y la empresa de La Cartuja gracias a Rubiales y su círculo cercano (la relación ha seguido con Rocha en la presidencia). El contrato más cuantioso es uno para obras en el Estadio de La Cartuja previo a la Eurocopa, motivo por el que la Guardia Civil registró las oficinas de la instalación el pasado 20 de marzo, como adelantó Relevo.

La UCO es bastante tajante: "En total, Gruconsa ha llegado a facturar entre 2019 y 2023 a la RFEF y a ECSSA (sociedad del Estadio de La Cartuja) 3.833.085,62 € (casi cuatro millones de euros), elevándose en contraparte hasta 530.911,92 € los ingresos percibidos por Dismatec procedentes de la constructora".

La otra conexión es la personal, la amistad entre Rubiales y Nene. La Guardia Civil otorga un papel preponderante al segundo, al que hace responsable de la contratación como delegado para la zona sur de Gruconsa de Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura, director de los Servicios Jurídicos de la RFEF con Rubiales y con Pedro Rocha hasta su detención hace unas semanas. También tiene relación desde 2018 con Francisco Oliva y Jonathan Oliva, padre e hijo directivos de Gruconsa.

A partir de aquí, todo se va enredando y los mismos nombres aparecen varias veces asociados a distintas empresas. Por ejemplo: Dismatec, empresa que recibió ese medio millón de euros de Gruconsa a los largo de los últimos años, fue constituida en febrero de 2019 por Ángel González Segura, que un mes antes había empezado a trabajar en la constructora. Un año después, en febrero de 2020, la empresa fue adquirida por Purificación Rufino (Puri), esposa de Nene.

¿A dónde iba a parar el dinero que ingresaba Dismatec de Gruconsa? Pues, entre otras cosas, a directivos de la RFEF. El atestado de la UCO señala que en julio y agosto de 2021, Gruconsa realizó dos pagos de más de 45.000 € a Dismatec, que al día siguiente remitió casi la misma cantidad al despacho GC Legal, propiedad de Tomás González Cueto, asesor jurídico de la RFEF y uno de los hombres fuertes de Rubiales.

Hay otras dos sociedades, GRX Export y Conecta 17 Consulting, en la que aparecen los nombres de Rubiales y otros directivos de la RFEF. Según recoge el atestado, en octubre de 2022 Dismatec e Inmomarluq adquirieron GRX Export. El administrador único de Inmomarluq desde 2014 es Albert Luque, que en esas fechas era adjunto a la presidencia y tres meses después pasó a ser el director de la Selección masculina. Albert Luque ahora mismo está apartado de sus funciones.

Días después de la compra de la sociedad se realizó una ampliación de capital y entraron en el accionariado Rubiales, Tomás González Cueto, Pedro González Segura, Rubén Rivera, Chema Timón y Antonio Gómez Reino, todos directivos de la RFEF. En septiembre de 2023, Dismatec y Rubiales compraron todas las acciones y se quedaron con el 50% del control cada uno, aunque la administradora única era Puri.

También es administradora de una tercera sociedad, Conecta 17 Consulting, constituida en octubre de 2023. El 99,97% de las acciones son de Rubiales tras comprárselas a quienes inscribieron la empresa.

El entramado da un salto a la empresa hotelera de Nene y los negocios en la República Dominicana. A través de Conecta 17, Rubiales controla el 20% de Explotaciones Hoteleras Nazaríes SL, empresa con la que Nene gestiona la cadena de hoteles Urban Dream y que tiene tres establecimientos (dos en Granada y uno en Torrox). La Guardia Civil considera a Nene el centro de un entramado societario en el que Rubiales se ha ido introduciendo tras su salida de la RFEF en septiembre de 2023.

La investigación ha localizado una segunda sociedad llamada Conecta 17 Consulting en República Dominicana que recibió 567.500 € de su gemela española. La Guardia Civil describe los intereses empresariales de Nene en el país caribeño a través del control del Grupo 365, aunque el titular de esos negocios sea su socio Israel Dorado, detenido el 25 de marzo tras su vuelta de República Dominicana. En las conversaciones intervenidas, Nene también habla de otros negocios en ese país, como la posible compra de un hotel por valor de 16,8 millones de euros en la que quiere "meter" a Rubiales.

La UCO concluye que Nene "ha creado un entramado societario formado por las mercantiles Explotaciones, Dismatec, GRX y las vinculadas a 365 en el que trata de desvincularse colocando a terceras personas al frente de la mayoría de las sociedades". Y en ese entramado se ha ido introduciendo Rubiales tras su salida de la RFEF.